Sakarya dahil 8 ilde bahis ve kara para soruşturmasında 24 şüpheli yakalandı. Örgüt lideri ve üyelerine ait 13 araç, 3 lüks villa, 3 şirket ve bu şirketlere ait 2 otel olmak üzere toplam 250 milyon TL değerindeki mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca örgüt liderinin dijital banka hesabındaki 7 milyon 500 bin dolarlık mevduata da el konuldu.
2 milyar liralık para trafiği
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bahis ve kara para ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yurt dışı merkezli bahis sitelerinin finans işlerini yönettikleri, üçüncü kişiler adına banka hesapları açtıkları, paravan şirketler kurarak paraları akladıkları ve bu paraları yurt dışındaki kripto borsalarına aktardıkları tespit edilen bir şebekeye operasyon düzenledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, şüphelilerin 2 milyar lirayı aşan bir para trafiğinin merkezinde olduğu belirlendi. Yapılan finansal analiz çalışmalarında, örgüt lideri ve üyelerinin banka hesaplarında yaklaşık 2 milyar TL'lik işlem hacmi olduğu tespit edildi. Bu tutarın büyük bir kısmının yurt dışındaki kripto hesaplara “soğuk cüzdan” olarak aktarıldığı ve paranın izini kaybettirmek için gayrimenkul yatırımlarına yönlendirildiği anlaşıldı.
Şebeke teknik ve fiziki takiple çökertildi
Siber polis ekiplerinin uzun süredir teknik ve fiziki takibe aldığı şebekeye yönelik bu sabah düğmeye basıldı. Özel Harekat Timleri eşliğinde İstanbul merkezli Sakarya, Mersin, Aydın, Balıkesir, İzmir, Tekirdağ ve Adıyaman illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda, 65 bin TL nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Milyonlarca dolarlık mal varlığına el konuldu
Şüphelilerin sorgusu devam ederken, örgüt lideri ve üyelerinin mal varlıklarına yönelik detaylı bir çalışma yapıldı. Bu kapsamda, 13 araç, 3 lüks villa, 3 şirket ve bu şirketlere ait İstanbul ve Aydın'da bulunan 2 otel olmak üzere toplam 250 milyon TL değerindeki mal varlıklarına el konuldu.
Bunun yanı sıra, örgüt liderinin dijital banka hesabında bulunan 7 milyon 500 bin dolarlık mevduat ile diğer şüphelilerin banka ve kripto hesaplarına da el konulduğu bildirildi.
